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2023-10-15 06:55

以色列眼中的哈马斯现金转加密全球金融迷宫|《商业标准报

Palestinians receive cash as the United Nations begins distribute cash aid, funded by Qatar, to thousands of poor families, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, September 15, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo

巴勒斯坦武装组织哈马斯利用全球融资网络从慈善机构和友好国家获得支持,通过加沙隧道传递现金,或使用加密货币绕过国际制裁根据专家和官员的说法,没有制裁。

然而,控制加沙地带的哈马斯在其武装分子杀害了数百名以色列人(主要是平民)后,在获得资金方面将面临更多障碍。以色列对加沙进行了75年冲突以来最猛烈的轰炸。

本周早些时候,以色列警方表示,他们冻结了一个巴克莱银行账户,当局称该账户与哈马斯的筹款活动有关,并封锁了用于收集捐款的加密货币账户,但没有具体说明有多少账户或这些资产的价值。

这一举动让人们瞥见了一个复杂的金融网络,其中一些是合法的,大部分是隐藏的,它支撑着哈马斯(或称伊斯兰抵抗运动)及其在加沙地带的政府,该政府自2007年以来一直在运作。

前美国反恐官员马修·莱维特估计,哈马斯超过3亿美元的预算大部分来自商业税收,以及来自伊朗和卡塔尔等国家或慈善机构的税收。

去年2月,美国国务院表示,哈马斯在其他海湾国家筹集资金,并从巴勒斯坦人、其他侨民和自己的慈善机构那里获得捐款。

路透社无法联系到哈马斯官员就此事发表评论。过去,哈马斯曾表示,对其捐助者施加财政限制是为了消除对以色列的合法抵抗。

莱维特说,被美国和英国等国列为恐怖组织的哈马斯越来越多地使用加密货币、信用卡或人为的贸易协议来避免越来越多的国际限制。

区块链研究公司Elliptic的联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)表示:“哈马斯是使用加密货币为恐怖主义融资的比较成功的用户之一。”

然而,在经历了一连串的损失后,哈马斯今年表示将放弃加密货币。加密货币的分类账系统可以使此类交易可追溯。