新德里，11月22日(IANS):执法局(ED)周三表示，已经扣押了Farmax印度有限公司(FIL)价值6252亿卢比的动产和不动产，其董事总经理Morthala Srinivasa Reddy和他的兄弟M. Malla Reddy (Farmax印度有限公司执行董事)在GDR(全球存托凭证(GDR)诈骗案中违反联邦应急管理局的规定。
根据《外汇管理法》(FEMA)的规定，该机构已扣押了23处价值6252亿卢比的房产。
被扣押的财产包括Farmax印度有限公司的23处不动产，其董事总经理Morthala Srinivasa Reddy和他的兄弟M. Malla Reddy。
联邦调查局说，被没收的财产还包括Farmax印度有限公司以发起人的名义持有的股份，以及最初由Morthala Srinivasa Reddy持有的MSR印度有限公司的股份，后来转移给了他的兄弟和其他家庭成员。
根据联邦紧急事务管理局的规定，中央机构对Farmax印度有限公司，其发起人，董事和其他人进行调查，涉及欺诈性发行全球存托凭证(gdr)以及未将其用于善意目的。
ED的调查显示，FIL总经理Morthala Srinivasa Reddy与Arun Panchariya等人串通，于2010年以其公司的名义分两批发行了GDR，并没有按照法定要求故意将价值7145万美元的GDR收益汇回印度。
调查还显示，Arun Panchariya的全资实体“Vintage, FZE, Dubai”是gdr的唯一认购人。
为此，Vintage, FZE, Dubai在2010年5月5日通过贷款协议从维也纳EURAM银行获得了一笔贷款。
“根据该协议，FIL已同意将全部GDR收益用于担保EURAM银行授予Vintage, FZE的贷款，”ED表示。
ED表示，EURAM银行批准向Vintage, FZE提供贷款，仅用于认购GDR，而FIL收到的GDR收益被质押用于担保向Vintage提供的贷款。
在国外筹集的资金中，有1 560万美元被转移到其子公司迪拜Farmax FZE，这是阿联酋的一家空壳公司，并从那里转移到Arun Panchariya控制的其他实体。
财政部称，另外5657万美元由Euram银行针对Vintage FZE的未偿还贷款进行了调整。
