周三，德里经济犯罪局(EOW)就涉嫌8.1亿卢比诈骗案对BharatPe联合创始人Ashneer Grover的妻子Madhuri Jain进行了讯问。
这对夫妇被德里EOW要求出庭，涉嫌金融科技初创公司8.1亿卢比的诈骗案。阿什内尔·格罗弗也被警方传唤，但他今天没有出庭接受讯问。
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2023年5月，这家金融科技公司对Ashneer Grover及其家人提起诉讼，指控其涉嫌通过非法支付欺诈8130万卢比。
在投诉书中，该公司指称向人力资源顾问支付虚假款项、伪造发票、非法支付旅行发票等。
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EOW向德里高等法院提交的现状报告称，被告利用回溯发票从BharatPe的账户中转移资金，据称是为了支付与招聘工作相关的佣金。
早些时候，Mint报道称，德里警方经济犯罪局(EOW)在调查中发现，格罗弗和他的家人使用回溯发票来抽走资金。此外，EOW在调查期间无法追踪到BharatPe向其付款的许多供应商的许多细节。
BharatPe前人力资源联合主管Madhuri Jain是这些指控的核心人物。她去年被解雇了。在此之后，阿什内尔·格罗弗(Ashneer Grover)辞去了首席执行官的职务，他是印度创智赢家(Shark Tank India)的“鲨鱼”之一。
如果罪名成立，被告可能面临10年至终身监禁的刑罚。
最近，这对夫妇被阻止登上从德里英迪拉甘地国际机场起飞的国际航班。由于德里警方经济犯罪局(Economic crimes Wing)发布瞭望通告(LoC)，移民官员禁止格罗弗和他的妻子前往纽约。
