印度财政部周一表示，多达28家虚拟数字资产(VDA)服务提供商，包括WazirX、Coin DCX和Coinswitch，已在印度金融情报部门(FIU-IND)注册。财政部在3月份表示，根据《防止洗钱法》(PMLA)，从事vda、加密货币交易所和中介机构交易的实体将被视为“报告实体”。
因此，与vda打交道的加密货币交易所和中介机构必须对其客户和平台用户执行KYC。当被问及这些指导方针和报告要求是否适用于为印度市场服务的离岸加密交易所时，印度财政部长Pankaj Chaudhary给出了肯定的回答。
“指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所。上述VDA服务提供商的注册程序已经启动，”乔杜里在人民院表示。他补充说，在海上平台不遵守PMLA的情况下，将采取适当的行动。部长进一步表示，已有28家实体注册提供与vda相关的服务。其中包括运营交易平台Coin DCX的Neblio Technologies Pvt Ltd, Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX)， Bitcipher Labs LLP (Coinswitch)， Nextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX)， Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay)。
根据反洗钱法，报告实体必须保留KYC详细信息或证明其客户和受益所有人身份的文件记录，以及与客户有关的账户文件和业务通信。
