近日，52岁的李兰（化名）到新疆生产建设兵团十二师三平垦区公安局刑侦大队收缴追缴的诈骗资金27万元。 填完登记表后，她说：“有了这些钱，我就可以还清欠亲戚朋友的债了。”
四个月前，李兰遭遇投资财务诈骗。 10多天时间，除了骗子为了取得她的信任而退还的5000元外，她总共损失了52.5万元，其中27.5万元是向亲友借的。
事情要从 2023 年 12 月 17 日开始。
那天，李兰正在家里看网络小说，被网页上弹出的一则广告吸引了：金色的海报上，一堆硬币一闪而过，比硬币更耀眼的是两行字。广告语——“你想赚钱吗？” “只要你愿意，就来炒股吧。” 李兰点击了这个广告，立即进入了一个名为“投资理财”的聊天群。
在她之后，一个小时内又有近 50 人加入了该小组。 群主自称“导师”，在群公告中有详细的投资介绍：有幕后信息，能操纵股票，愿意为进群的“学生”买股票，保证稳定盈利不赔钱。
起初，李兰并不相信这种说辞。 很快，一名“学生”表示，他让“导师”购买的股票大幅上涨，他已成功提取现金。 群里顿时热闹起来，五十多名“学生”纷纷发言。 他们都表示，“导师”买的股票涨幅明显，赚了很多钱。 有“学生”表示，自己投入1万元，收到5万元，准备带家人去旅行。 有“学员”表示，本金翻了好几倍，想继续和“导师”一起赚大钱。
李兰看着集团里的“盛况”十分羡慕，随后主动表示有兴趣投资集团。 后来，经过警方的一番解释，她才知道，那些声称赚钱的“学员”是负责营造氛围、误导受害人的诈骗团伙的托儿。
李兰从有兴趣到愿意转账，只用了不到10天的时间。 前三天，她就想通了投资方法：炒股有风险。 如果她想参加，就得把钱转入“导师”指定的银行账户，让他代买。 盈利后，钱会原路返回。 中间两天，她明白了什么是“高利润”：每个月5倍本金的利润，一个月就能把50万元变成300万元。 接下来的日子里，她下定决心要投资。
2023年12月25日，李兰提取存款3万元，转入“导师”指定的银行账户。 不到三个小时，“导师”发来消息称，他购买的股票暴涨，盈利了2万元。 尝到甜头后，李兰一次性将25.5万元存款转入“导师”指定的银行账户。 第二天，她向亲戚朋友借了27.5万元，还一口气把钱转了出去。
2023年12月28日，她试图向“导师”申请提取5000元。 后来钱到了，她才彻底放心了。
2024年1月3日，李兰突然发现自己被踢出了聊天群，而她的“导师”也删除了她的社交账号。 她意识到自己被骗了，赶紧向公安机关报案。
三平垦区公安分局刑侦大队抽调精干警力排查资金流向，发现涉案资金已层层转移。 在后续侦查工作中，办案民警奔赴广东省、江西省、山东省等地，抓获犯罪嫌疑人5名，追缴涉案资金27万元。
目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
作者 | 法治日报全媒体记者潘从武通讯员赵树成饶瑞田
来源 | 法治日报
编辑｜宋胜男 李金峰 罗琪
