其以现货交易为幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意挂单”、快进快出等方式，诱骗投资者频繁交易，导致3300余名投资者损失2.24亿元……
近日，甘肃省兰州市警方经过数月缜密侦查，破获一起重大非法期货经营案件，捣毁互联网平台非法窝点15个，现场查扣电脑、硬盘220台，手机700多部。 ，并冻结涉案资金逾6000万元。 对96人采取刑事强制措施，网上追逃6人，实现了对幕后资助者、违法团伙骨干及相关黑灰色产业的全链条打击。 据悉，此案是甘肃首例非法期货经营案件。
该公司非法从事期货交易
2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转来的线索，反映兰州某商品贸易公司非法从事期货交易。 接到线索后，在甘肃省公安厅经侦总队指导下，兰州警方成立专案组，对兰州某商品贸易公司非法期货经营案件进行全面侦查。
经查，2021年7月以来，兰州某商品交易公司在未取得期货业务经营资格的情况下，购买软件搭建交易平台。 通过编写计算代码修改买入的期货品种数据并发布。 平台上形成虚假期货行情数据K线图、分时图走势。
该公司与“经纪人”（吸粉团伙）合作，在网上宣传交易平台，联系银行为交易平台开通资金划转通道，并诱骗投资者在平台上建立个人账户，然后将粉丝吸引到会员中。该团伙冒充高级期货、股票分析师，成立社交团体，以现货交易为幌子，利用虚假期货平台，采用“恶意挂单”、快进快出等方式，诱骗投资者频繁交易。 ，导致投资者损失。
该假冒期货交易平台注册会员7400余人，实际发生交易4600余笔，涉案金额6.45亿元。 其中，造成3300多人受伤，损失金额超过2.24亿元。 投资者遍布全国各地。
虚假期货产品交易频繁
“去年3月，我在某平台看视频时，无意间看到一位财经主播在讲解期货。 我对期货了解不多，但是被主播精彩的介绍吸引了，于是下载了一个App加入了。 聊天群。 在群里“专家”的一步步指导下，6个月时间我损失了30万多元。 据受害人王女士介绍，该应用程序中的每笔交易都被收取高额费用，但投资后仍然持续。不幸的是，她感觉自己被骗了，立即报警。
专案组对市场监管、税务、银行等相关海量数据进行碰撞比对，综合运用大数据筛选，对交易平台App进行追溯分析，调取海量后台数据进行分析。 一个跨地区非法经营虚假期货交易平台的犯罪网络浮出水面。
“该非法团伙组织严密，分工明确，实行分级管理。交易平台背后的资金支持者负责监管整个公司的运营和利润分享，统计交易平台每日的资金结算情况，专案组民警张向阳表示，平台有专门的技术团队负责运营、维护、处理等。粉丝团伙向全国各城市的投资者推荐交易平台，以专业辅导为噱头，吸引投资者加入由其公司员工组成的虚假期货、股票、原油分析小组，通过公司员工怂恿、诱导客户安装交易平台，并冒充高级期货分析师“点对点”引导投资者在平台上频繁交易虚假期货产品，骗取投资者本金和手续费。
专案组还邀请检察院、证监部门介入指导调查，在证据提取、事实认定、法律适用等方面提供意见和建议，准确掌握专业领域知识，明确调查取证方向。
“期货相关刑事案件必须准确查明交易数据的关联性。 我们从海量数据中寻找线索，将涉及的账户分为两类。 一类是亏损账户，基本上就是“割韭菜”； 这么大的账户，基本都是团伙成员自己掌控，以吸引更多人参与。”办案民警王哲表示，经过警方4个多月的侦查，该账户涉及13个省份、31家公司、通过对每一条数据的一一分析，我们全面掌握了犯罪团伙的层级、结构和作案手法，可以确定幕后资金支持者、粉丝的相关信息。和技术支持团伙。
切断非法期货经营链条
2023年11月3日，专案组在甘肃省公安厅经侦总队、兰州市人民检察院指导下，组织城关分局、七里河分局300余名民警组成9个抓捕组去成都、洛阳。 北京、上海、福州等地开展统一抓捕行动，捣毁互联网平台非法窝点15个，现场查获电脑、硬盘、手机700余部，冻结涉案资金6000万元以上并对96人采取刑事强制措施。 6人被追赶。 2023年12月4日，经公安部经侦局批准，在全国范围内开展集群行动，开展全方位、多维度的打击。
“该案是一起涉案人数多、涉及面广的特大非法期货交易案件，也是近年来甘肃省抓获人数最多的经济犯罪案件。该案的侦破，切断了甘肃省的犯罪链条。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海表示，对期货领域新的犯罪团伙、幕后黑手、资金主力进行了全链条打击。 。
警方提醒，广大群众要增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法期货投资活动，做到“三辨”：一是认清经营资质。 期货行业属于特许经营业，业务须经中国证监会批准或登记并取得相应业务资格； 其次，确定营销方式，开展期货业务，遵守适当性管理相关法律法规的要求。 合法经营机构在开展业务促销时会按要求披露业务风险，不承诺最低回报； 三类汇款账户：投资客户应在合法的期货投资机构开立期货账户进行期货交易。
