近日，市场有消息称，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布紧急通知称，鉴于当前电子诈骗犯罪形势严峻，要求严格落实- 实名登记系统交易：黄金等，每日总金额2万元以上。 贵金属交易者应当实名注册。 此外，商户还须确保购买者使用的银行卡账户名称与其身份证一致。
彩联新闻记者4月2日致电深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所，工作人员证实网上发布的通报截图属实。
据了解，水贝是全国黄金珠宝行业最大的制造加工中心和交易中心，年交易额超过1000亿元，位于深圳市罗湖区翠竹街道。
4月2日，深圳一家珠宝企业的市场人士向美联社表示，用黄金进行大宗交易，然后将资金兑换出境的情况已经发生，近期金价上涨也促成了这一情况。 但它们往往混杂在正常交易中，有时商家很难区分。
Wind数据显示，4月1日，现货黄金价格持续上涨，伦敦金触及2265.651美元/盎司的历史新高。 市场人士预计美国本周也将公布就业数据。 如果市场预期降温，将推高国际金价，短期内力争触及2300美元/盎司。
欺诈交易、账户冻结，合法商家也有机可乘
公开信息显示，深圳罗湖水贝片区年营业收入超1000亿元，日均收入约2.7亿元，占国内黄金珠宝批发市场份额约50%，其中实物黄金消费约占上海黄金交易所实物交割量的100%。 70%。
深圳市公安局发布的上述紧急通报显示，近期深圳发生多起电信诈骗团伙利用诈骗资金在金店进行交易的案件。 许多商户在收到付款后银行账户被冻结。
财联社记者注意到，深圳市公安局发布两级警告。 第一点是要求商家“遵守法律法规，不搞欺诈，诚信经营，确保安全”。 如果所产生的收益仍与对方进行交易，则属于违法犯罪行为。
第二点，各商户必须实行实名登记制度，并核实并确保购买者使用的银行卡账户名称与其身份证一致； 店内应安装高清摄像头，保证视频监控覆盖交易正面，视频录像保存不少于30日。
业内人士表示，“与金店老板相比，水贝商户更容易遭受欺诈和洗钱。 不仅办理了营业执照、公众账号等相关手续，而且所有文件都加盖了公章，手续齐全。” 但一旦交易，商户账户因洗钱被警方冻结，无法进行正常交易，造成较大损失。
深圳新闻网3月19日报道，深圳警方近日成功破获两起“跑分”洗钱团伙案件，共抓获犯罪嫌疑人13名。 1团伙通过发布虚假贷款广告骗取银行卡信息； 另一团伙申请营业执照并获取企业账户信息，为诈骗和洗钱做准备。
黄金再创新高 洗钱团伙乘东风
年初，中国黄金协会透露，2023年全国黄金消费量为1089.69吨，同比增长8.78%。 世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年中国国内黄金首饰消费将达到2820亿元，创历史新高，并预测2024年黄金消费需求将保持强劲。
公开信息显示，2023年，山东、安徽、海南、山西等地警方破获或发现类似上述犯罪手段的案件。 其中，据央视财经报道，安徽合肥一团伙曾一口气收购了100多公斤黄金。 价值近5000万元。
该团伙的作案手法已较为成熟。 以2023年山西太原警方破获一起新的“黄金+虚拟货币”洗钱案件为例。 犯罪嫌疑人不惜跨越数千公里将实物黄金运至深圳套现，涉案金额高达1.35亿元。
据太原警方介绍，该团伙头目邓某联系境外电子诈骗团伙的“洗钱”业务后，立即联系“卡商”寻找“大炮”接收境外电子诈骗赃款。和在线赌博； 检查商店并寻找有大量库存黄金的金店。
为了避免引起注意，一笔价值800万元的大额黄金交易，两天内数十次信用卡刷卡就可以支付，动用了大量的银行卡和背后的大炮。 短短5天内，该团伙在太原市收购黄金27公斤，价值逾1200万元。
该团伙分工明确。 转卡队和大炮刷卡购买黄金，然后将实物黄金交给运金队； 运金队将黄金从太原一路运到深圳，然后交给币商。
币贩将赃物交给出售赃物的人员，并将赃款兑换成虚拟币交给负责人邓某。 最后，邓某将虚拟币转移给境外电子诈骗团伙。
为了躲避公安机关的打击，邓某通过海外聊天软件单线与海外上线和国内下线进行沟通，并使用虚拟货币进行结算。 整个过程很顺利。 如果不是在太原购买了大量黄金，警方也不会发现任何犯罪痕迹。
